關于加強工商登記注冊的監管,減少電信網絡詐騙的建議

發布時間:2020-06-11

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文/章偉明

  隨著經濟快速發展,電信網絡詐騙為代表的新型犯罪快速上升,已經成為一個突出的社會問題。

  由于工商登記注冊實行簡政放權,企業登記注冊較簡便,大量空殼公司通過經濟園區注冊、利用他人身份信息進行工商注冊登記并開立賬戶,類似一址多企、一人多企、一手機號多戶等情況多有發生。不法分子利用工商注冊環節登記后,再到銀行開立結算賬戶實施電信詐騙。

  目前,各商業銀行承擔了企業開戶的審核工作,但由于企業在工商注冊登記表面合規,銀行只有后期投入大量人力、物力,防控各類空殼公司賬戶結算存在的風險。由于工商注冊簡政放權后,沒有進一步對企業注冊進行適時的監管,導致不法分子利用注冊環節的漏洞實施犯罪行為。

  因此,建議前期工商部門在登記注冊時,必須加強注冊監管,降低空殼公司注冊率。后期銀行在企業開立賬戶后進行風險監測。各部門各司其職,全面配合公安部門,實現降低電信詐騙案件的發生。

本文觀點供交流參考

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